第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2023-016
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三变科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件
及手机短信方式发出,会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出
席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及
高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,经审议,以书
面表决的方式审议通过以下议案:
一、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果:7 票同意,占出席会议代表的 100%,0 票反对,0 票弃权。
《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2023 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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